Главная » Новости МФО » ЦБ РФ оштрафовал МФО Миг Кредит и банки Альфа-Банк, Тинькофф, Открытие

ЦБ РФ оштрафовал МФО Миг Кредит и банки Альфа-Банк, Тинькофф, Открытие

30.01.2021 12:04
ЦБ РФ оштрафовал МФО Миг Кредит и банки Альфа-Банк, Тинькофф, Открытие

Центральный Банк Российской Федерации вынес ряд новых постановлений о привлечении микрофинансовой организации и ряда банков к административной ответственности. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте Государственного регулятора http://cbr.ru.

Четыре постановления от 29 января 2021 года вынесены в отношении Альфа-Банка, Тинькофф Банка, банка «Открытие» и микрофинансовой компании Миг Кредит соответственно. Речь идет о нарушениях в соответствии со статьей 14.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документы пока не вступили в законную силу.

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номерах документов нет обозначений, указывающих, применяются ли санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч.

Ранее Центральный Банк Российской Федерации уже привлекал указанные финансовые организации к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.

Позже в пятницу, 29 января, ЦБ РФ добавил информацию о вынесении 28 января 2021 года постановления о привлечении к административной ответственности ООО МКК «Норд Капитал» по части 1 статьи 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Нарушение по статье формулируется как «неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи». Юридическому лицу вынесено предупреждение, но постановление пока не вступило в силу.



Отзывы и комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Первый займ без процентов